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Coinepay 그룹은 아래 규제 등록을 보유하고 있으며, 모두 발급 기관에서 공개적으로 검증할 수 있습니다. 인증서를 클릭하면 원본 문서를 볼 수 있으며, 발급 기관 공식 사이트에서도 확인 가능합니다.
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라이선스 개요: FinCEN MSB는 자금이체, 환전, 선불 접근수단 및 가상통화 서비스에 대해 미국 재무부 FinCEN에 의무적으로 등록하는 연방 등록입니다. 등록 MSB는 은행비밀법(BSA)에 따라 공식 자금세탁방지(AML) 프로그램, 제재 스크리닝 및 거래 모니터링 체계를 갖추어야 하며, 고객의 자금 이동은 미국 연방 차원의 감독을 받습니다.
FinCEN.gov에서 확인 →
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라이선스 개요: Coinepay 그룹 명의로 보유한 두 번째 FinCEN MSB 등록입니다. 모회사의 주 등록과 병행하는 "이중 MSB" 구조로, 그룹의 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CTF) 연방 컴플라이언스 기반을 한층 강화합니다.
FinCEN.gov에서 확인 →
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적용 범위: Green Banking Services Ltd. (Green Pay · Green Crypto Exchange · Green FX Exchange라는 상호로 운영)는 캐나다 금융거래보고분석센터(FINTRAC)에 자금서비스사업자(MSB)로 등록되어 있습니다. 등록 범위는 외환 거래, 자금 이체, 우편환 발행 및 상환, 가상통화 취급, 결제서비스 제공자(PSP) 활동 및 수표 현금화를 포함합니다. 등록 MSB는 Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act에 따라 AML/CTF 프로그램, 고객 실사 및 거래 보고 체계를 유지해야 합니다.
FINTRAC 등록부에서 확인 →
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라이선스 개요: 1940년 미국 투자자문업법 제275조(15 U.S.C. 80b-1)에 따라 모회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 투자자문사(RIA)로 등록했습니다. RIA 등록으로 그룹은 SEC의 수탁자 기준, 지속적인 공시 의무, 검사 권한의 적용을 받습니다.
SEC IAPD에서 확인 →
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라이선스 개요: 1933년 미국 증권법 Regulation D에 따라 SEC에 제출한 면제 증권 발행 신고로, 모회사의 사모 발행과 정보 공시에 대한 공식 규제 기록입니다.
SEC EDGAR에서 확인 →KYC 컴플라이언스 파트너Coinepay의 신원 확인 및 AML 스크리닝은 Sumsub에서 제공합니다. Sumsub은 전 세계 핀테크, 결제, 디지털 자산 기업에 서비스를 제공하는 글로벌 선도 KYC/AML 자동화 플랫폼입니다.
면책 조항: 본 페이지에 표시된 SEC 신고 정보는 World Card Ltd의 신고 상태를 안내하기 위한 목적으로만 제공되며, 미국 증권거래위원회(SEC)가 당사의 사업, 제품, 서비스, 증권 발행 또는 투자를 승인, 보증 또는 추천함을 의미하지 않습니다. 이용자는 독립적으로 판단해야 하며 필요 시 법률, 세무 또는 투자 전문가와 상담하시기 바랍니다.