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Conformité réglementaire et présence mondiale
Le groupe Coinepay détient les enregistrements réglementaires suivants, tous vérifiables publiquement. Cliquez sur un certificat pour consulter le document source, ou vérifiez-le auprès de l'autorité émettrice.
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Enregistrement FinCEN MSB (États-Unis)
Ce que cela couvre : l'enregistrement MSB auprès du FinCEN (Trésor américain) est obligatoire au niveau fédéral pour la transmission de fonds, le change, l’accès prépayé et les services de monnaies virtuelles. Les entités enregistrées opèrent sous le Bank Secrecy Act (BSA) avec des programmes formalisés de lutte contre le blanchiment (AML), de filtrage des sanctions et de surveillance des transactions — vos fonds circulent sous supervision fédérale américaine.
Vérifier sur FinCEN.gov →
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Enregistrement FinCEN MSB — détenu par le groupe
Ce que cela couvre : second enregistrement FinCEN MSB détenu au nom du groupe Coinepay. En parallèle avec l'enregistrement principal de la maison mère, cette structure « double MSB » renforce la présence du groupe en matière de conformité fédérale LCB-FT (AML/CTF).
Vérifier sur FinCEN.gov →
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Enregistrement FINTRAC MSB (Canada)
Ce que cela couvre : Green Banking Services Ltd. (opérant sous les noms Green Pay · Green Crypto Exchange · Green FX Exchange) est enregistrée auprès du Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) en tant qu’entreprise de services monétaires (MSB). L’enregistrement couvre les opérations de change, le transfert de fonds, l’émission et le remboursement de mandats, les opérations en monnaie virtuelle, les activités de prestataire de services de paiement (PSP) et l’encaissement de chèques. Les MSB enregistrés doivent maintenir un programme AML/CTF, des mesures de diligence raisonnable à l’égard des clients et des déclarations de transactions en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act).
Vérifier sur le registre FINTRAC →
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Conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC (États-Unis)
Portée : enregistrement en tant que conseiller en investissement (Investment Adviser) auprès de la SEC des États-Unis en vertu de la Section 275 de l'Investment Advisers Act de 1940 (15 U.S.C. 80b-1). Le statut de RIA soumet la société mère à la norme fiduciaire de la SEC, à des obligations d'information continues et à son pouvoir de contrôle.
Vérifier sur SEC IAPD →
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Dépôt SEC relatif à des titres (États-Unis)
Portée : dépôt relatif à une offre de titres exemptée effectué auprès de la SEC en vertu du Regulation D du Securities Act de 1933, établissant un dossier d’information officiel pour les placements privés de la société mère.
Vérifier sur SEC EDGAR →Constituée au Wyoming, États-Unis
Entreprise de services monétaires (MSB) enregistrée auprès de FINTRAC
Partenaire de conformité KYCLa vérification d'identité et le filtrage AML sur Coinepay sont assurés par Sumsub, plateforme mondiale de référence en automatisation KYC/AML au service des secteurs de la fintech, des paiements et des actifs numériques dans le monde entier.
Avertissement : les informations de dépôt SEC présentées sur cette page indiquent uniquement le statut de dépôt de World Card Ltd et ne constituent pas une approbation, une caution ou une recommandation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis concernant nos activités, produits, services, offres de titres ou investissements. Les utilisateurs doivent exercer leur propre jugement et consulter au besoin des conseillers juridiques, fiscaux ou en investissement qualifiés.
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