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Coinepay 集團持有下列監管備案,均可向發證機構公開查驗。點擊證書可查看原始文件,或前往發證機構官方網站驗證。
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涵蓋範圍:FinCEN MSB 是美國財政部針對匯款、貨幣兌換、預付式存取及虛擬貨幣服務的強制性聯邦登記。已登記 MSB 須依《銀行保密法》(BSA)建立正式的反洗錢(AML)計劃、制裁篩查及交易監控機制——您的資金流動受美國聯邦監管。
前往 FinCEN.gov 查驗 →
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涵蓋範圍:以 Coinepay 集團名義持有的第二項 FinCEN MSB 登記,與母公司的主要登記並行,形成「雙 MSB」合規結構,進一步強化集團在聯邦層面的反洗錢/反恐怖分子資金籌集(AML/CTF)合規佈局。
前往 FinCEN.gov 查驗 →
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涵蓋範圍:Green Banking Services Ltd.(營業名稱:Green Pay · Green Crypto Exchange · Green FX Exchange)已向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)註冊為貨幣服務業務(MSB),註冊業務範圍涵蓋外匯兌換、資金轉移、發行及兌付匯票、虛擬貨幣、支付服務提供商(PSP)及支票兌現。已註冊 MSB 須依《犯罪收益(洗錢)及恐怖分子融資法》建立反洗錢/反恐怖融資(AML/CTF)計劃、客戶盡職調查及交易報告機制。
前往 FINTRAC 登記冊查驗 →
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涵蓋範圍:根據美國《1940 年投資顧問法》第 275 條(15 U.S.C. 80b-1),母公司在美國證券交易委員會(SEC)註冊為投資顧問(RIA)。RIA 身份代表母公司集團須遵守 SEC 的受託責任標準、持續披露義務,並受其審查權限監管。
前往 SEC IAPD 核實 →
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涵蓋範圍:根據美國《1933 年證券法》Regulation D 向 SEC 提交的豁免證券發行申報,為母公司集團的私募配售建立正式披露紀錄。
前往 SEC EDGAR 核實 →KYC 合規合作夥伴Coinepay 的身份驗證與反洗錢篩查由 Sumsub 提供技術支援。Sumsub 是全球領先的 KYC/AML 合規自動化平台,為全球金融科技、支付及數碼資產企業提供服務。
免責聲明:本頁面所展示的 SEC 申報資料僅供說明 World Card Ltd 的相關申報狀態,不代表美國證券交易委員會(SEC)對本公司任何業務、產品、服務、證券發行或投資作出批准、認可或推薦。使用者應自行作出獨立判斷,並按需要諮詢合資格的法律、稅務或投資顧問。